悉尼银行职员涉入“幽灵车”诈骗团伙，被控19项罪名

一名银行职员因涉嫌参与警方所称的一个“高度复杂、数百万美元规模”的“幽灵车”诈骗与洗钱团伙而被起诉，该团伙的活动遍布悉尼各地。

警方最初针对一个以汽车融资公司为目标的犯罪集团展开调查。侦查人员认为，该团伙利用被盗的个人信息，通过多家金融公司申请贷款，用于购买实际上并不存在的豪华“幽灵汽车”，以此套取资金。

随着调查深入，警方发现该犯罪网络的运作范围远超汽车融资欺诈，还涉及大规模个人、企业及住房贷款诈骗，受害金融机构数量众多。此前，已有十五人因“迈德尔顿专案行动”（Strike Force Myddleton）被起诉，新南威尔士州犯罪委员会已冻结涉案资产约 6000 万澳元。

昨日上午约 6 时，警方在悉尼西南部博尼里格（Bonnyrigg）逮捕了一名 36 岁男子。据警方指控，他利用自己在银行的职务之便，协助该犯罪团伙申请约 1000 万澳元的虚假商业贷款。警方在搜查行动中还查获价值约 6 万澳元的奢侈珠宝和名表。

该男子现被控 19 项罪名，包括 9 项欺诈罪、处理犯罪所得及参与犯罪集团等严重指控。警方已拒绝其保释申请，他将于今日出庭受审。

据 Nine 旗下《悉尼晨锋报》报道，此案被认为是澳大利亚历史上规模最大的欺诈网络之一，目前调查仍在继续。